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证券代码：600029       证券简称：南方航空        公告编号：2022-077              中国南方航空股份有限公司    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：   本次会议是否有否决议案：无一、    会议召开和出席情况(一)   股东大会召开的时间：2022 年 12 月 28 日(二)   股东大会召开的地点：中国广东省广州市白云区齐心路 68 号中国南方航    空大厦 33 楼 3301 会议室(三)   出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：其中：A 股股东人数                                        27      境外上市外资股股东人数（H 股）                             4其中：A 股股东持有股份总数                        10,350,612,770      境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）             3,247,119,376份总数的比例（%）其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）                       57.12      境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）                17.92(四)   表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）2022 年第一次临时股东大会（以下简称“本次临时股东大会”）以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议全部议案。本次临时股东大会由公司董事会召集，董事长马须伦先生主持本次临时股东大会。会议的召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《中国南方航空股份有限公司章程》                             （以下简称“《公司章程》”）的有关规定。根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的规定，毕马威会计师事务所被委任为本次临时股东大会的点票监察员。(五)   公司董事、监事和董事会秘书的出席情况  东大会；  大会；  本次临时股东大会。二、    议案审议情况(一)   非累积投票议案  审议结果：通过表决情况： 股东类型            同意                   反对                 弃权            票数         比例        票数        比例       票数        比例                       （%）                 （%）                （%）  A股     10,350,593,   99.999    18,900   0.0001       100   0.0001  H股     3,237,798,5   99.712   171,600   0.0052   9,149,2   0.2819普通股合计：   13,588,392,   99.931   190,500   0.0014   9,149,3   0.0673 审议结果：通过表决情况： 股东类型            同意                   反对                 弃权            票数         比例        票数        比例       票数        比例                       （%）                 （%）                （%）  A股     10,350,593,   99.999    18,900   0.0001       100   0.0001  H股     3,237,775,4   99.712   176,600   0.0054   9,167,3   0.2824普通股合计：   13,588,369,   99.931   195,500   0.0014   9,167,4   0.0675 架协议》的议案 审议结果：通过表决情况： 股东类型            同意                  反对                 弃权            票数         比例       票数        比例       票数        比例                       （%）                （%）                （%）  A股     946,125,334   99.998   18,400   0.0019       100   0.0001  H股     583,672,990   91.917   51,950   0.0081   51,270,   8.0743普通股合计：   1,529,798,3   96.752   70,350   0.0044   51,270,   3.2427 的议案 审议结果：通过表决情况： 股东类型            同意                  反对                 弃权            票数         比例       票数        比例       票数        比例                       （%）                （%）                （%）       A股   883,327,748   93.360   62,815,   6.6391        100   0.0001       H股   413,796,177   65.165   169,938   26.762    51,260,   8.0727普通股合计：      1,297,123,9   82.037   232,754   14.720    51,260,   3.2421(二)     累积投票议案表决情况议案序号        议案名称          得票数            得票数占出席 是否当选                                         会议有效表决                                         权的比例（%）            君先生担任公            司第九届董事                           99.5202             是            会执行董事的            议案议案序号        议案名称          得票数            得票数占出席 是否当选                                         会议有效表决                                         权的比例（%）            平先生担任公            司第九届董事                           99.4416             是            会独立非执行            董事的议案(三)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案     议案名称       同意       反对       弃权 序号              票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）       航国际融资租       赁有限公司续                  18,40       签《融资和租赁                   0       服务框架协议》       的议案       国南航集团财    883,3       务有限公司续    27,74 93.3608         6.6391   100   0.0001       签《金融服务框     8       架协议》的议案       君先生担任公    943,0       司第九届董事    79,03 99.6760   -       -       -      -       会执行董事的      6       议案       平先生担任公    941,8       司第九届董事    00,02 99.5408   -       -       -      -       会独立非执行      9       董事的议案(四)    关于议案表决的有关情况说明本次临时股东大会审议的第 3-6 项议案为普通决议案，已经出席本次临时股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。第 1、2 项议案为特别决议案，已经出席本次临时股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。本次临时股东大会审议的第 3-6 项议案已对中小投资者单独计票。关联股东中国南方航空集团有限公司、南龙控股有限公司、航信（香港）有限公司已对第 3、4 项关联议案回避表决。三、     律师见证情况律师：吕晖、黄矿春公司本次临时股东大会的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、                             《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《中国南方航空股份有限公司章程》的规定。出席或列席本次临时股东大会人员资格和召集人资格合法有效。本次临时股东大会的表决结果和形成的决议合法有效。次临时股东大会法律意见书。特此公告。                           中国南方航空股份有限公司

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